WASHINGTON, D.C. –
La dominicana Lorena Pérez Herrera, de 29 años, ha sido condenada por justicia de los Estados Unidos por su implicación directa en una red multimillonaria de lavado de dinero.
El fallo judicial establece una pena de prisión y una millonaria restitución económica.
El juez federal Matthew J. Maddox sentenció a Lorena Pérez Herrera a cumplir dos años de cárcel, tras comprobarse su participación en una conspiración para blanquear fondos provenientes de fraudes electrónicos.
Según el tribunal, la imputada deberá cumplir además un año de libertad supervisada al salir del recinto penitenciario.
Millonaria restitución económica
Además de la privación de libertad, el magistrado ordenó que Lorena Pérez Herrera pague la suma de US$1,473,125.58. Este monto corresponde a la restitución de los daños causados por el esquema de lavado. En marzo de 2025, la joven dominicana admitió haber procesado cerca de 1.5 millones de dólares producto de actividades ilícitas.
Las investigaciones señalan que, entre 2020 y 2023, la red liderada por Lorena Pérez Herrera y sus co-conspiradores utilizó empresas fantasma para ocultar el origen de los fondos. Las víctimas del fraude incluyen distritos escolares, universidades y centros médicos.
Detalles de la investigación contra Lorena Pérez Herrera
Kelly O. Hayes, Fiscal Federal del Distrito de Maryland, destacó que la condena de Lorena Pérez Herrera es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el IRS y Seguridad Nacional (HSI). La fiscalía presentó cargos contra 14 personas, de las cuales 13 ya se declararon culpables.
Actualmente, las autoridades buscan activamente a Faizou Gnora, de 28 años, quien es el único miembro de la red vinculada a Lorena Pérez Herrera que permanece prófugo de la justicia federal.
