Santo Domingo.- Cuatro ejecutivos de la Corporación de Crédito Oriental, S. A., fueron detenidos en allanamiento de la Fiscalía por un alegado fraude por valor de RD$1, 600, 000,000.00 y la vicepresidente huyó a Estados Unidos.
La Fiscalía del Distrito Nacional, quien apresó a 4 ejecutivos de la entidad, actuó conforme una querella contra la Corporación de Crédito Oriental, S. A.; el Consejo de Administración y órgano de gestión de las entidades Financiera Oriental, S.A., y Corporación de Crédito Oriental, S.A.
En el supuesto fraude están involucrados sus principales directivos: Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies.
Según la información, el 14 del presente mes escapó hacia Estados Unidos, por el Aeropuerto Internacional Las Américas, Feliserbia Núñez Garrido De López (Mayra), pese a tener órdenes de alerta para impedir se sustrajera de la investigación.
Se informó que previa a una investigación, la Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, acogió las querellas depositadas presentada por los abogados: César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba, Leo Sierra Almánzar, Carlos Salcedo, Gustavo Biaggi Pumarol y Wanda Perdomo, contras los ejecutivos de la citada entidad financiera.
Los togados actuaron de los afectados acusan a los directivos de esas entidades de violar la Ley NO. 183-02, Monetaria y Financiera, artículos 42, 51, letra E, 52 letra C, 68 letra A; infracciones consideradas de muy “graves”, ordinales: 5, 6, 7, 8, 11,17; letra b, infracciones graves) ordinales b1, b2, b3, letra c, leves, ordinales 2, 3 y 4; art. 80 numerales d, e y f acápite 1, 2, 3, 8 y 9.
Además, son imputados de violar el Código Penal Dominicano, artículo 408; de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales, articulos 25, 27, 28, 31, 41, 59, 61, 208, 209, 213, 216, 230, 233, 234, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 479, 481; de la Ley 72 sobre Lavado de Activos, literal 3 en las letras (a) (b) y (c), literal 4, 18 y 21, letra 2, entre otras infracciones calificadas de muy graves.
Imputaciones
César Amadeo Peralta, en las querellas, acusa a la entidad de dedicarse a la captación de recursos en dólares, prohibido a las Corporaciones de Crédito así como a los Bancos de Ahorros y Crédito, según el artículo 42, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera.
Además, de poseer doble contabilidad, no reportaban al Órgano Supervisor gran parte de las captaciones que recibían, y se encuentra en un estado de cesación de pagos al no pagar los intereses ni a devolver los depósitos, una vez les han sido requeridos y cuyo fraude financiero en unos RD$1, 600, 000,000.00.
A los directivos de la Financiera Oriental, S.A., hoy Corporación de Crédito Oriental, S.A., se les imputa el hecho de que un alto número de los certificados de depósitos no eran reportados a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, imposibilitando que el órgano regulador realizará una inspección acorde con la realidad.
“Porque esa entidad llevaba doble contabilidad, ocultaba información vital al ente regulador e intentó borrar evidencias y ocultar los delitos de captación ilegal de fondos, entre otras infracciones muy graves previstas en la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, y otras infracciones muy graves, situación ésta que fue comprobada en el informe de inspección que rindió la Superintendencia de Bancos”, expone el profesional del derecho.
Se recuerda que la Corporación de Crédito Oriental, S.A., es una entidad de las reguladas por el sistema bancario y que en un momento dado se le había concedido una salida voluntaria del sistema, hasta que se descubrió que se trataba de un fraude bancario en donde a los afectados se les quiso incluir en un supuesto proceso de reestructuración patrimonial, que según los abogados resultó ser una falsa.
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