Etiqueta: Lavado de activos

Santo Domingo.- Un tribunal declaró inadmisible este jueves una acción de amparo interpuesta por el diputado Héctor Darío Féliz Féliz ...

Santiago.- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó los méritos de las pruebas presentadas durante el conocimiento de la medida de ...

Santiago.- Militares de alto rango son investigados como parte de la Operación Falcón, con la que el Ministerio Público desmanteló ...

Santiago.- “El imputado que quiera seguir corriendo que corra, pero nosotros vamos a seguir, ocupándole sus propiedades ilícitas, allanando y ...

Satiago.- Al concluir la presentación de la solicitud de medida de coerción del Caso Falcón, el Ministerio Público reafirmó la ...

La Vega.- El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que al crimen organizado se le dio un golpe como ...

Santiago.- El Ministerio Público cuenta con elementos de pruebas contundentes contra la organización criminal de lavado de activos del narcotráfico ...

Santiago.- La magistrada del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges, valora inhibirse o no de conocer la solicitud ...

Santiago.- El Ministerio Público presentará en las próximas horas medidas de coerción contra dos primos hermanos de Erick Randhiel Mosquea ...

Santiago.- La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló que la investigación que ...