Adocco se querella contra exministro de Educación
El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa, presentó formal querella contra Ángel ...
Etiqueta: Lavado de activos
Confirman condena a exdiputada del PRM por lavado de activos
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una decisión de jurisdicción privilegiada, ratificó la condena de 5 ...
Formalizan acusación contra regidor Walky Cuevas
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís presentaron acusación ...
Condenan pareja de esposos por narcotráfico y lavado de activos
Al acoger el acuerdo penal abreviado presentado por el Ministerio Público, un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a ...
Condenan pareja dedicada a lavado de activos
Al acoger el acuerdo penal abreviado presentado por el Ministerio Público, un tribunal de Peravia condenó a 8 años de ...
Operación Barril: lo nuevo de la Procuraduría
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscalía de Santo Domingo Este, pusieron en marcha ...
Tribunal condena implicados en «Caso FM»
La acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico presentada por el Ministerio Público en el Caso FM fue acogida ...
Narcotráfico y lavado de activos en la economía dominicana
Xavier Carrasco República Dominicana, conocida por su economía dinámica, basada en el turismo, la exportación de productos agrícolas y zona ...
Aplazan audiencia líder red Falcón
Con el objetivo de continuar retrasando el avance de la audiencia preliminar en el caso Falcón, la defensa técnica recusó ...
Condenan diputada PRM por lavado de activos
A unanimidad, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia halló culpable a la diputada del Partido Revolucionario ...
Publicidad
Publicidad
