Etiqueta: Lavado de activos

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitará prisión preventiva a 7 personas imputadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico, las ...

San Cristóbal.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia continuará el próximo martes conociendo la medida ...

Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia le impuso este viernes 18 meses de prisión ...

San Cristobal.- La titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procuradora de corte Ramona ...

Santo Domingo.- El Ministerio Público desarrolla este miércoles, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la denominada ...

El país está a la espera de la sentencia que emitirá este mediodía la magistrada del Tribunal de Aten­ción Permanente ...

Santo Domingo.- Un tribunal declaró inadmisible este jueves una acción de amparo interpuesta por el diputado Héctor Darío Féliz Féliz ...

Santiago.- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó los méritos de las pruebas presentadas durante el conocimiento de la medida de ...

Santiago.- Militares de alto rango son investigados como parte de la Operación Falcón, con la que el Ministerio Público desmanteló ...

Santiago.- “El imputado que quiera seguir corriendo que corra, pero nosotros vamos a seguir, ocupándole sus propiedades ilícitas, allanando y ...