Etiqueta: Lavado de activos

Benny Rodríguez Representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), apoyada por miembros de la Dirección Nacional de Control ...

En el documento de petición de allanamiento del Ministerio Público en el "Caso Calamar", se establece que Gonzalo Castillo, recibió ...

Como parte de las pesquisas contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la ...

El Ministerio Público concluyó este lunes la lectura de la solicitud de medida de coerción en contra de siete involucrados ...

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitará prisión preventiva a 7 personas imputadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico, las ...

San Cristóbal.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia continuará el próximo martes conociendo la medida ...

Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia le impuso este viernes 18 meses de prisión ...

San Cristobal.- La titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procuradora de corte Ramona ...

Santo Domingo.- El Ministerio Público desarrolla este miércoles, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la denominada ...

El país está a la espera de la sentencia que emitirá este mediodía la magistrada del Tribunal de Aten­ción Permanente ...