Etiqueta: Lavado de activos

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscalía de Santo Domingo Este, pusieron en marcha ...

La acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico presentada por el Ministerio Público en el Caso FM fue acogida ...

Xavier Carrasco República Dominicana, conocida por su economía dinámica, basada en el turismo, la exportación de productos agrícolas y zona ...

Con el objetivo de continuar retrasando el avance de la audiencia preliminar en el caso Falcón, la defensa técnica recusó ...

A unanimidad, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia halló culpable a la diputada del Partido Revolucionario ...

Kilssy Méndez El fiscal titular de Barahona Wellington Matos Espinal, rehusó ofrecer detalles de la Operación Caimán, que llevó a ...

Las investigaciones de la "Operación Caimán", que las autoridades ejecutaron este miércoles en el sur del país, inició hace más ...

Familiares de las personas detenidas mediante allanamiento a sus casas y lugares de trabajo, en un operativo a gran escala ...

Un operativo a gran escala efectúa desde esta madrugada organismos antidrogas, tanto de la República Dominicana como de los Estados ...

Se la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que se trató de una equivocación el allanamiento a la Fundación ...