Etiqueta: Lavado de activos

A unanimidad, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia halló culpable a la diputada del Partido Revolucionario ...

Kilssy Méndez El fiscal titular de Barahona Wellington Matos Espinal, rehusó ofrecer detalles de la Operación Caimán, que llevó a ...

Las investigaciones de la "Operación Caimán", que las autoridades ejecutaron este miércoles en el sur del país, inició hace más ...

Familiares de las personas detenidas mediante allanamiento a sus casas y lugares de trabajo, en un operativo a gran escala ...

Un operativo a gran escala efectúa desde esta madrugada organismos antidrogas, tanto de la República Dominicana como de los Estados ...

Se la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que se trató de una equivocación el allanamiento a la Fundación ...

Benny Rodríguez Representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), apoyada por miembros de la Dirección Nacional de Control ...

En el documento de petición de allanamiento del Ministerio Público en el "Caso Calamar", se establece que Gonzalo Castillo, recibió ...

Como parte de las pesquisas contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la ...

El Ministerio Público concluyó este lunes la lectura de la solicitud de medida de coerción en contra de siete involucrados ...