Etiqueta: Lavado de activos

El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, afirmó que lo revelado en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no ...

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), llevó a cabo una capacitación sobre ...

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), dio a conocer mediante un aviso el un aumento en el umbral de ...

Un hombre buscado por su presunta vinculación con una red de lavados proveniente del narcotráfico, se entregó este lunes a ...

Basado en las pruebas aportadas por los fiscales, un tribunal de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva ...

Ha sido arrestada este miércoles la exdiputada del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, por disposición del Juez ...

El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa, presentó formal querella contra Ángel ...

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una decisión de jurisdicción privilegiada, ratificó la condena de 5 ...

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís presentaron acusación ...

Al acoger el acuerdo penal abreviado presentado por el Ministerio Público, un tribunal de San Pedro de Macorís condenó a ...