El Ministerio Público apresó, en colaboración con la Dirección General de Migración (DGM), una mujer vinculada a estafas, cometidas a través de una empresa de inversiones, mediante el esquema piramidal que ofrecía ganancias anuales que superaban el 200%.
Francelis Hernández Tavárez, quien enfrenta cinco querellas por estafa, fue apresada cuando intentaba viajar a San Salvador, El Salvador, vía el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).
La Unidad de Ucaprec, encabezada por la fiscal Andry De Los Santos, recibió a la acusada tras ser remitida al Ministerio Público por la DGM. Posteriormente, fue trasladada al Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, jurisdicción en la cual será procesada por las querellas interpuestas formalmente en su contra.
Hernández Tavávez, formaba parte de la entidad comercial Smart Blessing Consulting, S.R.L (formalmente constituida pero inoperante en términos impositivos), donde su esposo, el prófugo Álvaro José Uribe, fungía como gerente.
El fiscal Hernández, de la Unidad de Casos Complejos de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, está a cargo de las investigaciones de los procesos que se llevan a cabo por la violación a las disposiciones de la Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores de la República Dominicana, así como por violación al artículo 408 sobre abuso de confianza, del Código Penal Dominicano.
De acuerdo con el proceso, la entidad comercial, que operaba en el municipio Pedro Brand, fue utilizada para estafar a inversionistas.
Los acusados se dedicaban a captar personas para que realizaran inversiones en la compañía a cambio de elevados intereses, cuyo cumplimiento era imposible, llegando a ofrecer ganancias anuales de hasta un 216%.
Para dar apariencia lícita y ganarse la confianza de los inversionistas las negociaciones se realizaban mediante contrato en la empresa de fachada.
En el caso, además, están involucrados Alexis Solano Frías y Domerys Ramírez Espinal, quienes también formaban parte de la empresa. Los procesos se conocen en el Tercer y el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste.
Se informó que contra la acusada Hernández Tavárez existen cinco declaraciones de rebeldía y que será presentada la próxima semana ante un tribunal para el levantamiento de rebeldía con motivo de la acusación penal en acción privada con constitución en acción civil y ejecutar orden de arresto en su contra. Posteriormente, se le conocerá medidas de coerción.
