La Dirección Nacional de persecución de delitos financieros del Ministerio Público, deposito formal acusación por el más grande fraude financiero con Criptomonedas y falsos puestos de Bolsa de Valores conocido a la fecha.
La acusación, de la que se apoderò al séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional para conocer de la audiencia preliminar de conocimiento de pruebas.
El Ministerio Público, representado por Yeni Berenice Reynoso, Ivan Feliz, José Agustín de la Cruz, Pelagio Alcántara y Karina Concepción Medina, luego de un largo proceso investigativo, acusa a Jairo González Duran, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez, William Mejía Martínez, a las sociedades comerciales Harvest Trading Cap.SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y la sociedad comercial Moon Capital SRL. de múltiples delitos graves.
Abogados que representan algunas de las víctimas César Amadeo Peralta, Danilo Lapaix y José Nicomedes Peralta, revelaron que este entramado cometió un fraude colosal donde los hoy imputados lograron sustraer a inversionistas US$16 millones de dólares y RD$7 millones de pesos.
En la acusación hay 413 querellantes, pero que al final del proceso se unirían otros 60, el escrito de la acusación tiene 279 páginas y con las pruebas llegarían a unas 5 mil páginas, ya que contiene los escritos de querellas de 413 afectados con sus anexos.
El Ministerio Público los acusa de violar los artículos 265,266 y 405 del Código Penal Dominicano, que se refiere a la asociación de malhechores y estafa, así como violación del artículo 351, numeral 4 de la ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorizacion del organo regulador.
Además, viola el artículo 15 de la ley 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por realizar las diversas captaciones de fondos de manera ilegal utilizando los sistemas informaticos, así como violación del artículo 3, numeral 3 y articulo 9, numeral 2 de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, por lo que podrían enfrentar condenas de 10 hasta a 20 años de prision.
El abogado Amadeo Peralta, reveló que el imputado Jairo González, desvió gran parte de los recursos hacia un Bróker en los Estados Unidos llamado Interactive Bróker, así como hacia un Bróker en las Bahamas llamado Infinox Capital y otro Bróker en Oceanía llamado FX Primus, así como en Chipre y que en el país pagaba intereses de hasta un 15% mensual, intereses desde mínimo de un 180% anual hasta pagar un 435% anual.
«Osea que pagaba hasta un promedio de 104 veces más alto los intereses que pagaban los bancos comerciales en el mercado y que el retorno diario de ganancias para los inversionistas era de hasta un 15 % diario que ha sido la tasa más alta registrada que se ha pagado por rendimientos en los mercados bursátiles con Criptomonedas, lo que era lógico que era un sistema piramidal fraudulento», señala el togado.
Reveló que actualmente se llevan a cabo múltiples investigaciones contra otras falsas sociedades algunas de las cuales están ya en manos de los tribunales.
Entre esas empresas cita a: PIPSCHASERS CAPITAL, S.R.L, TRADING BY MANUEL ROCA, S.R.L., DIGITAL CAPITAL INVESTMENT DCI, EIRL, GAME OVER FOREX EIRL, HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMENT GROUP, S.R.L., DIGICOOP, S.R.L, DIGITAL CAPITAL TRAINING, DCT, S.R.L., QUANTUM, S.R.L, QUANTUM CAPITAL MARKETS, HOLCOMB FINANCE LI-FEC.ORIG.SRL, FOREX CLUB LIBERTEX, SRL, SMART BLESSING CONSULTING, S.R.L., LET S START TRADING, SRL, SPOROUS CAPITAL INVESTMENTS GROUP, SRL, HARVEST TRADING CAP, SRL, KAKAO TALK, TRADER SARAH RODRÍGUEZ, BLACK BOX INVESTMENT E.I.R.L..
También, las sociedades como MY TRADER COIN Y MONEY FREE, IFREEX, WISHCLUB, I7 GROUP, ROYALS CLUB LIVE, ALIVE CLUB, TRADINGWAVES FUSION Y BIT TRADER BANKING, CASH FLOW PARTNERS, S.R.L., MOON CAPITAL TRADING CENTER, S,R,L, INVESTOR WINNER IW, S.R.L, INFINITY, S.R.L., GURO INVETSMENTS, S.R.L., entre otras más.
Sostuvo que este tipo de mercados también ha sido la vía para que muchas personas, sin la debida orientación financiera, pierdan sus capitales realizando inversiones en manos de pseudo-entidades no reguladas, que ofrecen intereses elevados, pero no poseen respaldo en el país.
«Y, por vía de consecuencia, se requiere que todas las entidades que no se encuentren reguladas que sean intervenidas porque se están robando la paz, la salud, la tranquilidad, la estabilidad emocional y hasta los ahorros de los inversionistas cuando ven que estos tigueres se desaparecen con los cuartos y luego a dios que reparta suerte», expuso Peralta.
