San Cristóbal.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia continuará el próximo martes conociendo la medida de coerción que solicitó el Ministerio Público contra 15 imputados de lavado de activos del narcotráfico en el Caso Larva, para quienes pide 18 meses de prisión preventiva y declarar complejo el caso.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dijo que la audiencia se aplazó porque después de un receso uno de los abogados defensores se ausentó del salón.
La representante del Ministerio Público explicó que la audiencia continuará el martes 16 de noviembre al mediodía.
Sobre el proceso, dijo que está pendiente el conocimiento de la fusión del expediente del imputado Domingo Ventura, el último que fue arrestado en esta etapa de la investigación por su vinculación con la red.
En la audiencia de este viernes la jueza de atención permanente Katherine Rubio Matos conoció un incidente de la defensa sobre la competencia de jurisdicción para conocer el caso, cuyo fallo quedó pendiente para el martes.
El proceso se sigue, además de Ventura, contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
En tanto que como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera GDNIPI, S.R.L.
El equipo del Ministerio Público en este caso además está integrado por los fiscales Ramona Santana Uceta, titular interina de San Cristóbal, Luis Alberto García, Daryl Montes de Oca, Laura Segura, Fanny Garabito, Eduardo Velásquez y Elvira Rodríguez.
El pasado 27 de octubre el Ministerio Público desmanteló la red de lavado de activos en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjuntas (CICC) y la Dirección de Investigaciones Financieras (Difla) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los involucrados en el Caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
El entramado criminal está vinculado a una red de narcotráfico denominada Corona, que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
El 15 de septiembre de 2020 la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo presentaron acusación contra José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (El Don), Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y otros 12 implicados en el Caso Corona, en el que las autoridades ocuparon un arsenal, incluyendo tres fusiles y una metralleta.
Cargando ...
