Etiqueta: Lavado de activos

Vine a "dar la cara", expresó Heidy Musa, excandidata a diputada por el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ...

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó este miércoles a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), designar un juez de instrucción ...

Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de La Altagracia, Higüey, mostró preocupación por el avance que el narcotráfico está teniendo en ...

El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), emitió un comunicado en el que respalda las acciones tomadas por el gobierno del ...

Santo Domingo.- Varios legisladores estarían vinculados a la red de lavado de activos del narcotráfico que recientemente desmanteló con la ...

Para ese domingo está pautado el conocimiento de la medida coerción contra los imputados en el caso de narcotratráfico, labado ...

Santo Domingo.- El Ministerio Público investiga a un diputado que ayudaba a uno de los arrestados en la Operación Falcón, ...

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el ex procurador general Jean Alain Rodríguez y los funcionarios y ...

Santo Domingo.- Un tribunal impuso un año de prisión preventiva a un hombre de nacionalidad italiana, sometido por el Ministerio ...