Etiqueta: Lavado de activos

El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), emitió un comunicado en el que respalda las acciones tomadas por el gobierno del ...

Santo Domingo.- Varios legisladores estarían vinculados a la red de lavado de activos del narcotráfico que recientemente desmanteló con la ...

Para ese domingo está pautado el conocimiento de la medida coerción contra los imputados en el caso de narcotratráfico, labado ...

Santo Domingo.- El Ministerio Público investiga a un diputado que ayudaba a uno de los arrestados en la Operación Falcón, ...

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el ex procurador general Jean Alain Rodríguez y los funcionarios y ...

Santo Domingo.- Un tribunal impuso un año de prisión preventiva a un hombre de nacionalidad italiana, sometido por el Ministerio ...

Las personas apresadas la madrugada de este domingo por la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), como parte ...

Santo Domingo.- La Policía Nacional admitió que son miembros de la institución del orden Miguel Arturo López Florencio y José ...

Santo Domingo.- Rosa Amalia Pilarte López, vinculada por la Fiscalía de La Vega con lavado de activos, es una odontóloga ...